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SIREN 315769257APE 64.19ZIl y a 47 ans

CCF (CCF - BANQUE DES CARAIBES)

Société commerciale immatriculée à PARIS, dirigée par MARIA GOIRI.

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100/100
Pas d'alerte grave
Création
1979
Il y a 47 ans
Effectif
2 000 à 4 999 salariés
INSEE, 2024
Capital social
147 000 001 €
Registre national des entreprises (INPI)
Signaux d'alerte
1 / 4
1 orange · 3 verts
Réseau lié
Voir le réseau
Dirigeants communs ↓
4 sources vérifiées sur 4Détail des sources
  • Registre INSEE Consultée
    Statut, date de création, activité, dirigeants.
  • Annonces BODACC Consultée
    Procédures, jugements, changements. Consultées le 9 octobre 2026.
  • Réseau des dirigeants Consultée
    Autres sociétés des dirigeants, et leur devenir.
  • Avis Google Non applicable
    Non interrogés sur ce site.
  • Nos dossiers de signalements Consultée
    Entreprises documentées par Antiarnaques.fr.

En bref : l'entreprise CCF (CCF - BANQUE DES CARAIBES) est-elle fiable ?

CCF (CCF - BANQUE DES CARAIBES) (SIREN 315 769 257) est une société anonyme à conseil d'administration, créée en janvier 1979, il y a 47 ans, immatriculée à PARIS. L'entreprise est active au registre.

Aucun signal grave n'a été relevé dans les registres consultés (100/100). Un point mineur est à connaître : changement de dénomination récent. Pris ensemble, ils ne suffisent pas à justifier une vigilance particulière, mais ce n'est pas une garantie.

Son activité déclarée au BODACC est « Banque de détail » ; elle déclare 2 000 à 4 999 salariés (2024) ; son siège a été transféré en 2022 à Paris la Défense Cedex.

Le BODACC publie 4 présidents successifs depuis 2018, le dernier nommé en 2022. Le détail figure dans la section Dirigeants.

Ses comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes.

Ses dirigeants dirigent ou ont dirigé 26 autres sociétés, dont 1 aujourd'hui fermée.

Ce verdict est calculé à partir de l'INSEE, du BODACC, du registre national des entreprises et des sociétés liées à ses dirigeants. Il signale des éléments à vérifier, sourcés et datés, et ne constitue pas une accusation.

Comment vérifier une entreprise par vous-même
01

Pourquoi ce verdict ?

7 signaux analysés

Chaque entreprise passe au filtre de nos détecteurs automatiques. Voici les signaux remontés pour cette fiche, regroupés par gravité.

Composition du verdictScore 100 / 100 · −2 pts répartis sur 1 alerte
0 alerte rouge1 alerte orange3 info à vérifier3 signalaux positifs
Alertes principales1 signal · poids cumulé +2
Alerte orange · Comportement+2 pts
Changement de dénomination récent
L'entreprise a changé de dénomination le 2023-12-10. Un changement isolé n'est pas suspect en soi mais mérite d'être noté.
BODACCVoir les annonces
À vérifier en complémentsource externe
Dirigeants présents dans 26 autres sociétés
Les dirigeants de cette entreprise sont liés à 26 autres sociétés, dont 1 fermée. C'est fréquent (holding, plusieurs activités) et n'est pas un signal d'alerte en soi.
Explorer
Vérifier les signalements SignalConso
Consultez la plateforme officielle SignalConso de la DGCCRF pour voir si des consommateurs ont déjà signalé cette entreprise.
Ouvrir
4 présidents successifs depuis 2018
Le BODACC publie 4 présidents successifs depuis 2018. Des changements de direction ne sont pas anormaux en soi. Le détail des nominations publiées au BODACC figure dans la section Dirigeants.
Vérifications conformes3/3 validées par les sources publiques
Comptes annuels déposés régulièrement
Dernier exercice déposé : 2025. 18 exercices déposés au total.
Entreprise active
L'entreprise est active dans le registre INSEE.
Entreprise établie depuis plus de 10 ans
L'entreprise existe depuis le 1979-01-01, témoignant d'une activité durable.
Note calculée en toute transparenceÀ partir de sources publiques officielles. Voir notre méthodologie complète.
02

Chronologie

55 événements publics

Reconstitution des événements publics à partir des sources officielles, regroupés par année (la plus récente en premier).

09 octobre 2026
Snapshot de cette fiche
Données extraites lors de votre dernière consultation. Les fiches sont rafraîchies à chaque recherche.
Source · Antiarnaques.fr
03

Informations légales

Source · INSEE Sirene
SIREN
315769257
Statut
Active
Création
1979-01-01
Code APE
64.19Z
Catégorie juridique
Société anonyme à conseil d'administration
Code INSEE 5599
Effectif
2 000 à 4 999 salariés
Tranche INSEE 51
Adresse du siège
103 RUE DE GRENELLE 75007 PARIS
Capital social
147 000 001 €
Site web
Recherche du site officiel…
04

Dirigeants

9 personnes physiques
MG
MARIA GOIRI
Administrateur
Né(e) 1958-03
AM
ALEXANDER MARIA KLOOSTERMAN
Administrateur
Né(e) 1956-03

Présent(e) dans 1 autre société : 1 active.

Voir la société
  1. CCF HOLDINGActive, depuis 2016
FM
FRANCOISE MARIE BERNADETTE DELASALLES (MERCADAL)
Administrateur
Né(e) 1962-11

Présent(e) dans 3 autres sociétés : 3 actives.

Voir les 3 sociétés
  1. CCF HOLDINGActive, depuis 2016
  2. ATOS GROUPActive, depuis 1982
  3. MY MONEY BANKActive, depuis 1958
SC
SYLVIE CLAUDINE MONIQUE MATHERAT-AUDAN (THOMAS)
Administrateur
Né(e) 1962-05

Présent(e) dans 3 autres sociétés : 3 actives.

Voir les 3 sociétés
  1. PENTA OIKOSActive, depuis 2016
  2. CCF HOLDINGActive, depuis 2016
  3. MY MONEY BANKActive, depuis 1958
NU
NICCOLO UBERTALLI
Directeur Général
Né(e) 1973-03

Présent(e) dans 2 autres sociétés : 2 actives.

Voir les 2 sociétés
  1. CCF HOLDINGActive, depuis 2016
  2. MY MONEY BANKActive, depuis 1958
TV
THOMAS VANDEVILLE
Directeur général délégué
Né(e) 1968-10

Présent(e) dans 13 autres sociétés : 13 actives.

Voir les 13 sociétés
  1. MISTRAL INVESTCO 1Active, depuis 2020
  2. MISTRAL INVESTCO 2Active, depuis 2020
  3. MISTRAL INVESTCO 3Active, depuis 2020
  4. MISTRAL MIDCO SASActive, depuis 2020
  5. SCI ARTHELMAX VANDEVILLEActive, depuis 2020
  6. ACTIVE ASSURANCES GROUPEActive, depuis 2018
  7. CALCAMOActive, depuis 2007
  8. MEILLEURTAUX PLACEMENTActive, depuis 2007
  9. ASSUREA DISTRIBUTIONActive, depuis 2003
  10. MEILLEURTAUXActive, depuis 1999
  11. MEILLEURTAUX FORMATIONActive, depuis 1997
  12. MULTI-IMPACTActive, depuis 1995
  13. SCI MAZARINEActive, depuis 1993

Comptes certifiés par des commissaires aux comptes : KPMG S.A, RSM PARIS. Ils contrôlent les comptes, ils ne dirigent pas la société : ils n'entrent pas dans son réseau.

Dirigeants successifs publiés au BODACC

  1. Ubertalli NiccoloDirecteur généraldepuis 2024
  2. LEAT ChadPrésidentdepuis 2022
  3. ROUQUETTE JacquesDirecteur général2021 à 2024
  4. SHEHADEH EricPrésident2020 à 2022
  5. DEMAROLLE AlainPrésidenten 2020
  6. LACHOUA DanielDirecteur général2020 à 2021
  7. MAYMAT AlexandrePrésident2018 à 2020
  8. LACHOUA DanielDirecteur général2018 à 2020

Dates de publication des annonces. Un départ non publié au BODACC peut manquer.

05

Constellation du réseau

Sociétés partageant au moins un dirigeant avec cette entreprise. La densité du graphe est un indicateur clé. Le calcul interroge les registres pour chaque dirigeant : il se lance à votre demande.

Le réseau de CCF (CCF - BANQUE DES CARAIBES) n'est pas chargé automatiquement pour garder la fiche rapide.

06

Sociétés à la même adresse

Source · INSEE / data.gouv
07

Liens identifiés manuellement

0 lien validé

Aucun lien manuel identifié pour cette entreprise.

09

Comment se positionne-t-elle ?

Répertoire Sirene

Comparée à toutes les entreprises actives de son secteur dans son département : taille, comptes publiés et, selon le métier, qualifications. Des repères pour situer l'entreprise, pas un jugement : une petite structure récente peut être parfaitement fiable.

Calcul de la comparaison avec le secteur…

10

Vérifier vous-même

Sources officielles

Vous pouvez recouper toutes les informations de cette fiche en consultant directement les sources publiques officielles.

Un site se présente au nom de cette entreprise ?

Collez son adresse : nous vérifions qu'il affiche bien le numéro de CCF (CCF - BANQUE DES CARAIBES) et qu'il ne présente pas les signes d'un faux site.

Annuaire des entreprises · data.gouv.fr
Vérifier le SIREN/SIRET officiel et l'activité INSEE Sirene.
SignalConso · DGCCRF
Voir et déposer des signalements consommateur.
INPI · Données entreprises
Bilans, capital, dirigeants déclarés et statuts.
BODACC
Annonces légales : créations, modifications, radiations.
Sources consultées : API recherche-entreprises (data.gouv.fr) et base interne Antiarnaques.fr. Snapshot du 09/10/2026.
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Cette application fournit des informations juridiques générales, pas un conseil personnalisé. Pour les cas complexes, rapprochez-vous d'une association de consommateurs (UFC Que Choisir) ou d'un avocat.